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【因此他必须施展手段,让警方难以通过资金流动轨迹顺藤摸瓜,找到他的账户。】
【其次,他得让这笔钱的来源变得合情合理。】
【因为就算警察可能没办法顺藤摸瓜查到他的账上,但是他是一个普普通通小职员,一个月仅仅两三千块钱工资,却突然买了一艘价值亿元的游艇。】
【这肯定不行。】
......
各朝代的先辈们纷纷点头赞同。
确实如此。
这显得颇为不合逻辑。
就好比说,他们的邻居与他们一样,都是面朝黄土背朝天的农民。
突然有一天,邻居穿金戴银,碰见人就撒钱,好不大方。
他们自然会好奇的盯着邻居,看看其是如何搞钱的。
而他们的邻居,也必然要想方设法的解释这笔钱的来源。
要是解释不清楚,他们就甚至会怀疑邻居是不是杀人越货了,才突然暴富。
......
【洗钱就是要同时解决这两件事儿,消除非法所得的痕迹,以及合理化收入来源。】
【咱们先从一些经典的简单的手法聊起。】
【在早期的时候,大部分的犯罪分子的脏钱都是以现金的形式出现。】
【所以最经典的洗钱的方法,就是去利用那些有大量现金交易的产业。】
【比如说开个餐厅,开个洗衣店,或者规模再大一点,开个金店。】
【因为这些产业本身每天就会有大量的合法的现金流入流出,因此很容易将非法所得混入其中。】
【以洗衣店为例,如果它一天实际盈利一万块钱,那么再混入五千块非法所得,变成一万五千块的收入,也显得合情合理。】
【监管机构其实是很难去核实,洗衣店每天到底有多少客户,每天收益到底是多少,也不会逐笔核查发票。】
【这样,在神不知鬼不觉中,这五千块钱就洗干净了。】
【同时也达到了消除痕迹和合理化收入来源的双重目的。】
【上世纪20年代,漂亮国确实有一个黑帮头目通过开设洗衣店来洗钱。】
【所以在早期,有很多黑帮的老大,都会有自己合法的业务,合法的生意。】
......
各朝古人顿时都明白了。
开洗衣店的同时,又顺便把钱给洗干净了。
如果直接去洗脏钱,很容易就会露出马脚。
但是要将大额的非法收入和海量的小额正规收入混在一起,就容易多了,也更为隐秘。
毕竟都是通过正规渠道来洗钱,且数额也不大,官方也不好追查。
各朝古人又是一阵恍然。
所以,洗钱这个词,就是这么来的吧。
一语双关了还。
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